5 Fatti facile circa riciclaggio di denaro Descritto
Stratificazione ("Layering"): è la vera stadio di "lavaggio" del denaro, cosa consiste nell'effettuazione proveniente da operazioni finanziarie complesse per camuffare l'principio vietato dei capitali;Essa delinea una vasta mappatura dei rischi per prato proveniente da attività e un rubrica dei metodi proveniente da riciclaggio maggiormente utili